Олигархи Фирташ, Шевченко, Кличко и Коломойский уже много лет злоупотребляют своим положением и используют банк "Альянс" для вывода миллиардов гривен из страны. Несмотря на то, что этот банк никогда не привлекал особого внимания, его клиентами были крупные газовые и химические предприятия. Они использовали банк как инструмент для совершения незаконных сделок и вывода денег, причем в таком объеме, о котором даже самым опытным коррупционерам не снилось. Размеры этих махинаций поразили даже европейские СМИ, которые сейчас расследуют деятельность этих олигархов, включая беглого олигарха, киевского мэра и экс-главу Национального банка Украины.
Зарубежные расследователи сообщают следующее:
- Год до начала войны банк запустил программу "удобрения в кредит" для аграриев. В результате фермеры остались без обещанных удобрений, но с огромными долгами и заставленной техникой.
- За время войны через "Альянс" было выведено за границу более 1 миллиарда евро. К концу года планируется вывести такую же сумму через схему фиктивного импорта. Возможно, Коломойский также использовал этот канал для вывода капитала.
- Гарантии Фирташа составляют 1,7 миллиарда гривен, а Фирташа - 2 миллиарда гривен. Потенциальный ущерб для государства составляет 100 миллионов евро.
- Все незаконные сделки Фирташа через "Альянс" помогал осуществлять экс-глава НБУ Шевченко. Они использовали схему вывода десятков миллионов евро через корсчета. При этом Национальный банк не проверял "Альянс". Взамен Шевченко получил гарантии политического убежища в Австрии, где живет Фирташ.
- Топ-менеджмент банка - глава набсовета Щербань и председатель правления Фролова - проживают за границей с начала войны. Они хорошо осведомлены о всех незаконных сделках и имеют свою выгоду от этого. Щербань неоднократно хвастался наличием компромата на руководство страны, включая Шурму из Офиса Президента.
- Кличко договорился с Фирташем о финансировании "грязной" Pr-кампании против Зеленского и Ермака с целью влиять на выборы президента. Также была договоренность о развитии "собственного" банка, через который Кличко сможет использовать бюджетные средства для своего бизнеса и предвыборной программы. Фирташ будет продолжать разрабатывать новые схемы вывода капитала за границу. Мэр разместил сотни миллионов бюджетных средств в "Альянсе" для закрепления договоренностей.
В расследовании представлено еще много фактов коррупции, которая происходит прямо перед глазами правоохранительных органов. Интересно, начнут ли европейцы расследовать деятельность НАБУ, ГБР и прокуратуры и включат ли "Альянс" в свои проверки Национального банка Украины?
(из интернета)
